ในบริติชโคลัมเบียการสอบสวนข้อกล่าวหาการซื้อเงินสดของบุคคลที่สามที่คาสิโนริเวอร์ร็อคส่งผลให้มีการเพิกถอนการลงทะเบียนของผู้อำนวยการคาสิโนของความสัมพันธ์นักพนันวีไอพี The Vancouver Sunรายงานว่า Post Media News เจ้าของหนังสือพิมพ์รายวัน ได้เรียนรู้ว่า Gaming Policy and Enforcement Branch (GPEB) ซึ่งควบคุมการพนันทั้งหมดในบริติชโคลัมเบีย ได้ยกเลิกการลงทะเบียน Lisa Gow ซึ่งตามโปรไฟล์ LinkedIn
ของเธอได้ทำงานร่วมกับ นักพนันวีไอพีที่คาสิโนริชมอนด์ตั้งแต่ปี 2555
การลงทะเบียนของ Gow ถูกเพิกถอนหลังจากการสืบสวนที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนในข้อกล่าวหาของ “การซื้อเงินสดโดยบุคคลที่สาม” ซึ่งมีรายงานว่าละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงิน
มีรายงานว่าคดีของ Gao ได้รับการยืนยันกับรัฐบาลก่อนคริสต์ศักราชโดย Postmedia ซึ่งเรียกร้องความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาจากBritish Columbia Lottery Corporation (BCLC) ตามรายงานของสำนักข่าว BCLC ได้เลื่อนคำถามไปยังกระทรวงอัยการสูงสุด หลังยืนยันการเริ่มต้นของการสอบสวน “หลังจากถูกกล่าวหาว่าพนักงานกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งของ BC Lottery Corp. และ Fintrac โดยตรงเกี่ยวกับการซื้อเงินสดของบุคคลที่สาม” ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน การลงทะเบียนของ Gao ได้รับการตรวจสอบโดย GPEB และ “มีการตัดสินใจ” ตามรายงานของสำนักข่าว
The Vancouver Sun รายงานว่าตามกระทรวง การตัดสินใจเพิกถอนถือเป็นเบื้องต้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ GPEB ได้รับคำขอให้ตรวจสอบการตัดสินใจแล้ว และรายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้ายกำลังดำเนินการอยู่
การสืบสวนเกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนโดยผู้ตรวจสอบอิสระ Peter German ซึ่งมีรายงานว่าอัยการสูงสุด David Eby เก็บรักษาบริการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อนุญาตให้นักพนันวีไอพีจากประเทศจีนหลั่งไหลคาสิโน BC ด้วยเงินสดที่น่าสงสัย มีรายงานว่าชาวเยอรมันได้รับการว่าจ้างจาก Eby หลังจากการเปิดตัวการตรวจสอบในเดือนกันยายน 2560 โดย MNP
บริษัทที่ปรึกษาด้านการบัญชี ภาษี และธุรกิจชั้นนำของประเทศ
รายงานการตรวจสอบของบริษัทเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคม 2015 คาสิโน River Rock Casino ยอมรับเงินประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์ในตั๋วเงิน 20 ดอลลาร์ เงินสดจำนวนมากซึ่งตำรวจเกรงกลัว เป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ตามรายงานของสำนักข่าว
จากการตรวจสอบของ MNP เงินสดจำนวนมากถูกส่งออกไป โดยปกติจะเป็นตอนกลางคืนที่คาสิโน และ “เงินสดส่วนใหญ่นี้นำเสนอโดยลูกค้าวีไอพีชาวเอเชียระดับสูง”
นอกจากนี้ Vancouver Sun ยังรายงานว่าการสืบสวนพบว่าวีไอพีบางคนได้รับอนุญาตให้ซื้อชิปการพนันที่ คาสิโนที่ดำเนินการโดย Great Canadian Gamingด้วยมูลค่าสูงถึง 500,000 ดอลลาร์ในบิลขนาดเล็กในการทำธุรกรรมครั้งเดียว และเงินสดได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่คาสิโนแม้ว่าจะมีก็ตาม มีรายงานว่า “ไม่ทราบแหล่งเงินทุน”
มีรายงานว่าการตรวจสอบโดย MNP แนะนำว่าหน้าที่หลักของพนักงาน VIP ของ River Rock คือการเพิ่มรายได้ให้สูงสุดและ “ช่องว่างในความรับผิดชอบอาจส่งผลให้องค์กรรู้สึกอ่อนไหวต่อเงินสด ผ่านการเปิดรับเงินสดจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ VIP”
สหภาพ Unite Hereซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานคาสิโนจำนวนมากเพิ่งขอให้เห็นมูลค่าการสื่อสารห้าปีระหว่าง Great Canadian Gaming และ BCLC ท่ามกลางความกังวลว่าผู้เล่นระดับสูงอาจใช้คาสิโน BC บางแห่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินนับล้าน ดอลลาร์ของเงินสดที่ผิดกฎหมาย
การเปิดเผยข้อกล่าวหาการประพฤติมิชอบทางเพศต่อสตีฟ วินน์ เจ้าสัวคาสิโนชาวอเมริกันเมื่อเร็วๆ นี้ ได้กระตุ้นให้คณะกรรมาธิการการเล่นเกมแมสซาชูเซตส์ประกาศว่าจะต้องทบทวนใบอนุญาตการเล่นเกมที่มอบให้กับWynn Boston Harbor Resort ซึ่ง อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง
ตามรายงานจากCBS News Wynn วัย 76 ปีดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของWynn Resorts Limitedและลาออกจากตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินของคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันเมื่อวานนี้ ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าเขาอาจกดดันคนงานให้ทำกิจกรรมทางเพศ
คำกล่าวอ้างดังกล่าวปรากฏขึ้นครั้งแรกในเรื่องเล่าวันเสาร์จากThe Wall Street Journalและรวมถึงการกล่าวหาจากช่างทำเล็บที่เคยทำงานอยู่ที่ Wynn Las Vegas ว่าหลังจากทำเล็บให้ Wynn เขาก็กดดันให้เธอมีเพศสัมพันธ์ โดยอ้างว่าหนังสือพิมพ์อธิบายว่ามหาเศรษฐีในลาสเวกัสรายนี้ได้จ่ายเงินให้คนงานเป็นจำนวนเงินประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมา
เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ไฮโลไทยได้เงินจริง
